- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Điều tra 167 giám đốc, trưởng văn phòng trong vụ Công ty Gold Time
VKS Tối cao xác định 155 giám đốc kinh doanh và 12 trưởng chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty Gold Time có dấu hiệu đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Khắc Đồi.
Trong cáo trạng truy tố ông Nguyễn Khắc Đồi (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Gold Time) cùng 7 đồng phạm bị cáo buộc chiếm đoạt gần 330 tỷ đồng bằng hình thức đầu tư đa cấp, VKSND Tối cao cho biết Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tách một số hành vi để điều tra mở rộng.
Cáo buộc cho thấy để chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, Nguyễn Khắc Đồi đã bàn bạc với các bị can thành lập Công ty cổ phần Tập đoàn Thời gian Vàng (Công ty Gold Time) và mở rộng mạng lưới bằng việc thành lập 4 công ty con, 14 chi nhánh và văn phòng đại diện tại nhiều địa phương trên toàn quốc.
Cơ quan tố tụng ghi nhận từ tháng 10/2018 đến khi ngừng hoạt động, Công ty Gold Time thu hút 361.056 thành viên đăng ký tham gia, 281.435 nhà đầu tư mua phân quyền với tổng số hơn 844 triệu điểm.
Một nhánh của Công ty Gold Time tại Hà Nội. Ảnh: N.D.
Ngoài truy tố 8 bị can, VKSND Tối cao xác định 12 cá nhân gồm Trần Hữu Tuyên (Trưởng chi nhánh Gold Time miền Bắc), Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Quang Thuyết, Nguyễn Thị Út, Vũ Thị Thu Hằng, Bùi Xuân Dư, Nguyễn Thị Huyền Thao, Nguyễn Thị Thiết, Lò Văn Thuận, Hoàng Văn Hảo, Nguyễn Thị Kim Thuý và Nguyễn Hữu Đại là Trưởng văn phòng đại diện công ty tại các địa phương.
12 cá nhân trên thông qua mạng xã hội biết về Công ty Gold Time, nên đã đăng ký mua phân quyền và trở thành nhà đầu tư. Sau đó, họ được cấp tài khoản để kêu gọi nhà đầu tư dưới nhánh nhằm hưởng tiền hoa hồng, tiền thưởng. Một số người còn được bị can Đồi cấp ôtô, mua nhà đất để làm trụ sở chi nhánh.
"Họ biết rõ Công ty Gold Time chưa có hoạt động sản xuất kinh doanh gì phát sinh lợi nhuận, chỉ lấy tiền của nhà đầu tư sau trả thưởng, hoa hồng cho nhà đầu tư trước, nhưng vẫn đại diện công ty để quảng bá thương hiệu, kêu gọi thành viên tham gia hệ thống", cáo trạng nêu và đánh giá hành vi của 12 cá nhân này có đủ dấu hiệu đồng phạm giúp sức tích cực cho bị can Đồi.
Bên cạnh đó, 155 giám đốc kinh doanh phân quyền cùng 512 đại lý kinh doanh phân quyền của Công ty Gold Time đều được cấp ID đứng tên chủ tài khoản để kêu gọi đầu tư, phát triển thành viên trong nhánh nhằm hưởng tiền hoa hồng, tiền thưởng. Hành vi của 155 giám đốc và 512 đại lý cũng có dấu hiệu đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Khắc Đồi.
Do đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tách hành vi, tài liệu và vật chứng liên quan đến 12 cá nhân, 155 giám đốc và 512 đại lý nêu trên, chuyển đến cơ quan điều tra công an các địa phương để tiếp tục điều tra, xác minh theo thẩm quyền, thu hồi số tiền mà họ hưởng lợi.
Cũng theo cáo trạng, VKS xác định Công ty Gold Time đã ký khống các hợp đồng cho 68 giao dịch chuyển tiền đến các công ty liên quan, với tổng số tiền hơn 141,5 tỷ đồng để các công ty này xuất 73 hóa đơn khống. Sau đó, bị can Trương Thị Trung Thanh Trúc (Kế toán Gold Time) rút tiền và thực hiện 38 giao dịch nộp tiền mặt, sử dụng hơn 5 tỷ đồng để mua bán hóa đơn.
Hành vi của bị can Trúc và những người liên quan có đủ dấu hiệu của tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước, quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự. Do đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng tách hành vi, tài liệu và vật chứng có liên quan chuyển đến Công an TP.HCM điều tra, giải quyết theo thẩm quyền.
Theo Zing
-
Thời sự9 giờ trướcChiều 13/4, đại diện gia đình cho biết, cơ quan công an đã tìm thấy cháu A. (12 tuổi, trú tại Hà Nội), sau 2 ngày "mất tích".
-
Thời sự9 giờ trướcNghe thấy tiếng hét thất thanh của trẻ, bố của cháu N. bảo vợ “con vẫn còn sống cố lên, đào cho con thở đi”.
-
Thời sự11 giờ trướcDự thảo Thông tư quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (Sổ đỏ, Sổ hồng) và hồ sơ địa chính đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến quy định cụ thể thông tin người sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được ghi Giấy chứng nhận.
-
Thời sự12 giờ trướcChị Huyền Trang, giám đốc công ty truyền thông tại Hà Nội bị lừa mất tiền tỷ không thể ngờ mình lại là nạn nhân bởi kịch bản được dàn dựng quá tinh vi.
-
Thời sự12 giờ trướcBước đầu, cơ quan chức năng nhận định người chồng 40 tuổi bị trầm cảm đã tấn công vợ và 2 con rồi nhảy lầu tự tử.
-
Thời sự12 giờ trướcSáng ngày 13/5, người dân tại thôn 6, xã Ba Trại vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ sạt lở nhà dân khiến 3 cháu nhỏ tử vong.
-
Thời sự13 giờ trướcCông an tìm được tài xế taxi bị 2 du khách Pháp tố "chặt chém" 500.000 đồng cho quãng đường hơn 100m và mời người này lên làm việc.
-
Vụ án mạng ở khu Sala: Người chồng trầm cảm, con gái 3 tuổi tử vong, vợ và con trai 7 tuổi nguy kịchThời sự13 giờ trướcTheo cơ quan chức năng, người chồng bị tình nghi ra tay sát hại vợ con gồm bé gái 3 tuổi tử vong, vợ và bé trai 7 tuổi nguy kịch.
-
Thời sự13 giờ trướcSau khi phát hiện người đàn ông tử vong dưới sảnh, cảnh sát điều tra phát hiện thêm 1 trẻ em tử vong và 2 người khác bị thương.
-
Thời sự13 giờ trướcTrong công văn khẩn của Sở Y tế TP.HCM, 3 người liên quan vụ án loạn luân ở Tịnh thất Bồng Lai bị rà soát lịch sử y tế là L.T.H.T., L.T.K.D. và V.K.X.
-
Thời sự16 giờ trướcKhu vui chơi bị sập tường làm 3 trẻ nhỏ từ 3 đến 5 tuổi tử vong không có phép, do người dân tự mở và thu phí vào.
-
Thời sự17 giờ trướcHiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra.
-
Thời sự17 giờ trướcSở Y tế TP.HCM yêu cầu các đơn vị rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu khám chữa bệnh của 3 người liên quan vụ án loạn luân ở Tịnh thất Bồng Lai.
-
Thời sự17 giờ trướcCháu bé 6 tuổi trong lúc được 2 cô giáo nhận về nhà giữ thì bị mất tích, lực lượng chức năng chỉ tìm thấy được một chiếc dép của nạn nhân trên bờ biển.