Từ nguồn tin về một đối tượng có những hành vi lừa đảo tiền của những người nhẹ dạ, Phòng Cảnh sát hình sự (PC14) và Phòng cảnh sát kinh tế (PC15) công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành theo dõi và tóm gọn thủ phạm Phan Xuân Tiến (1980), trú tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh.

Ngày 28.11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC15), Công an TP.HCM đã chính thức tống đạt quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Lợi (35 tuổi, ngụ ở Q.Tân Bình) để phục vụ công tác điều tra.

"Cần người góp vốn 1.000 USD trở lên, lợi nhuận cao, được chia trong ngày hay lấy qua ngân hàng. Điện thoại số…", "Cần tìm những nhà phân phối đa cấp nhiều kinh nghiệm để dẫn đầu một hệ thống phân phối mới. Điện thoại số…"…

Vụ Colony Invest là một trường hợp điển hình của trò lừa bịp hàng loạt, không chỉ ở VN mà còn tại một số nước khác. Ngày 15-11 vừa qua, một cô gái tên Fiona ở Anh nêu câu hỏi trên Yahoo UK & Ireland: "Quí vị có nghe nói đến cái tên Colony Invest bao giờ chưa?".

Cơ quan điều tra xác định, Đặng Thanh Hải (26 tuổi, trú tại TP HCM) xây dựng trang web callyinvest.com để kinh doanh tài chính đa cấp, chiếm đoạt tiền của hàng nghìn người tham gia đầu tư.

Những trò lừa của thời đại kỹ thuật số như vụ Colony Invest và các vụ tương tự không phải mới trên thế giới. Hàng loạt chiêu lừa qua mạng, qua điện thoại... được gọi tên bằng các mỹ từ, trở thành những cái bẫy với rất nhiều người.

Với việc kiểm soát lỏng lẻo của các cơ quan chức năng hiện nay, hoạt động huy động vốn tại VN đang "ăn nên làm ra" đến nỗi các chuyên gia tài chính cho rằng người nào cũng có thể mở một trang web hoặc một công ty để kêu gọi góp vốn từ người dân.

Theo ông Vũ Ngọc Khôi - Phó trưởng Văn phòng LS Bắc Phong, đại diện của mạng Colony có ứng trước 40 triệu đồng cho cuộc hội thảo “kinh doanh mạng đa cấp” do Văn phòng LS Bắc Phong tổ chức hôm 13/10.

Hôm qua 13-11, Công an Đồng Tháp đã bắt tạm giam thêm một nhân vật là chủ một đường dây lừa đảo kinh doanh tiền qua mạng, với hơn 200 nạn nhân! Và cũng hôm qua, các bị can đã khai nhận hành vi lừa đảo của mình, đồng thời nộp lại tiền...

Với thủ đoạn lấy tiền của người nộp sau trả lãi cho người nộp trước, một số đối tượng lừa đảo qua mạng đã đưa nhiều người vào cái "bẫy ngọt ngào" một cách dễ dàng.

Khi bị công an Hà Nội triệu tập, Uông Thị Đông - Giám đốc Cty Đầu tư thương mại Thời đại, thừa nhận đã phát triển được 11.000 thành viên của mạng thoidaiwto.com để lừa tiền.

Thông qua một trang web ảo quảng cáo rùm beng, các “chuyên gia tài chính colonyinvest” đã lôi kéo và đẩy hàng chục ngàn người vào con đường lao đao, tan cửa nát nhà vì món “siêu lợi nhuận”.

Ngày 11/11, Cục CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ, Bộ Công an đồng loạt thực hiện lệnh bắt tạm giam 5 bị can trong đường dây lừa đảo qua mạng tại 5 quận ở TP.HCM.

Hàng loạt các đối tượng tại các địa phương bị “sờ gáy”, bắt tạm giam. Mức độ của vụ việc lan tỏa cả nước, ở nhiều địa phương, với số tiền lừa đảo lên đến hàng triệu USD.

Ngày 10-11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Bộ Công an (C15) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Thanh Hải, quản trị mạng của trang web www.callyinnvest.com, về hành vi lừa đảo.

Đã có hàng vạn người bị lừa đảo qua mạng lưới đầu tư tài chính trên mạng của Colony Invest Management Inc. (Công ty CI) với số tiền lên đến hàng triệu USD.

Mấy ngày gần đây, dư luận trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp xôn xao về chuyện hàng ngàn người dân ở thị trấn Mỹ Thọ (huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) và vùng lân cận đang bị cuốn vào vòng xoáy của đường dây kinh doanh tiền tệ đa cấp qua mạng Internet, bất chấp nguy cơ trắng tay.

Ngày 8/11, cơ quan CSĐT Bộ CA đã khởi tố bị can 5 đối tượng lừa đảo thu hút đầu tư trên mạng internet. Tổng số tiền các nạn nhân bị bị lừa đảo lên đến 160 tỷ đồng.

Đã tròn một năm kể từ ngày trưởng văn phòng đại diện Công ty Golden Rock ôm 10 triệu USD biến mất với hơn 1.000 nạn nhân bị lừa, nay "tập đoàn tài chính" Colony Invest xuất hiện với mô hình hoạt động tương tự lôi kéo số người tham gia gấp hơn... 60 lần.

Hàng ngàn người dân ở thị trấn Mỹ Thọ (huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) và vùng lân cận đang bị cuốn vào vòng xoáy của đường dây kinh doanh tiền tệ đa cấp qua mạng Internet do vợ chồng bác sĩ Nguyễn Trung Quân - Lê Thị Mộng Thu điều hành, bất chấp nguy cơ trắng tay.

Góp vốn vào những dự án vô hình, vào những cá nhân không hề quen biết nhưng vẫn thu siêu lãi mỗi ngày. Hơn thế nữa, càng lôi kéo được nhiều người tham gia cùng thì mức lãi thu được càng lớn. Trò chơi đang được duy trì bằng tiền trong túi người này chuyển sang túi người kia...