- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đại án Phạm Công Danh: Con gái Dr Thanh đối chất về 5.000 tỷ
Lời khai của bà Trần Ngọc Bích (Giám đốc công ty TNHH Tân Hiệp Phát) và các nhân viên về 5.490 tỷ đồng có nhiều mâu thuẫn.
>> Đại án 9.000 tỷ tại Ngân hàng Xây dựng: Công ty của Cường đôla bị triệu tập
Gửi rồi vay lại, tiền phải "tóp" đi chứ?
Bắt đầu buổi làm việc, bà Trần Ngọc Bích được mời lên thẩm vấn. VKS đã đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến các khoản vay 3.100 tỷ đồng, 2.090 tỷ đồng trong các ngày 21/6, 21/8 và 26/8/2013. VKS hỏi tiếp thực chất tiền trong sổ tiết kiệm nhóm bà đứng tên gửi là của ai? Bà Bích nói của những cộng sự, họ gửi và vay ra phục vụ kinh doanh.
Bị cáo Hoàng Đình Quyết. Ảnh: Đinh Tuấn |
Về mục đích vay, nữ doanh nhân khai vay để sử dụng vào mục đích kinh tế gia đình. VKS vặn: "bà nói vay vì mục đích kinh tế gia đình sao trước đó bà khai đến ngày 15/7/2014, cơ quan điều tra thông báo bà mới biết tiền đã bị chuyển đi?" Bà Bích nói do kinh doanh nên bà cần để một khoản lưu động trong tài khoản.
Về đường đi bất thường của 3.100 tỷ đồng ngày 21/8/2013, cơ quan điều tra xác định ngay sau khi tiền được giải ngân vào tài khoản bà Bích, số tiền này được Danh chỉ đạo Quyết chuyển hết cho Danh. Cũng ngay trong ngày, Danh chuyển vào tài khoản ông Trần Quí Thanh (bố bà Bích) 3.160 tỷ đồng. Tại tòa, bị cáo Quyết khai khoản chênh lệch 60 tỷ đồng thực chất là tiền lãi Danh trả cho bà Bích qua tài khoản ông Thanh. Bà Bích phủ nhận lời khai này và liên tục cho rằng Quyết khai không đúng sự thật.
Trước đó, lý giải sự dịch chuyển của dòng tiền bà Bích cho rằng để tối ưu hóa đồng tiền khi chưa sử dụng bà đã cho Phạm Thị Trang (Trang phố núi, đã xuất cảnh) vay lại, theo yêu cầu bà chuyển vào tài khoản của Danh.
Để làm rõ, VKS gọi Hoàng Đình Quyết (nguyên Phó Giám đốc VNCB Chi nhánh Sài Gòn) lên đối chất. "Lời khai của bà Bích mâu thuẫn với chính lời khai trước là để tối ưu hóa đồng tiền. Thực chất bà Bích vay không để kinh doanh mà để cho ông Danh vay lại thôi và khoản vay sau được trả cho khoản trước", bị cáo Quyết khẳng định.
Tòa hỏi bà Bích vậy 3.100 tỷ đồng bà Bích vay ngày 21/8 được chuyển đi đâu, có phải để tất toán cho khoản nhóm bà vay ngày 21/6 như Quyết khai hay không? Bà Bích nói "không, trị giá các sổ tiết kiệm của tôi lên tới gần 6.000 tỷ đồng, nếu cần tiền tôi có thể vay tiếp chứ không cần tất toán rồi lại vay".
Bà Trần Ngọc Bích có mặt tại tòa sáng nay |
VKS hỏi "vậy sao bà có gần 6.000 tỷ đồng gửi tiết kiệm mà lại đi vay 5.190 tỷ đồng?" - "Vì khi tôi gửi có kỳ hạn bao giờ lãi suất cũng cao hơn là không có kỳ hạn". "Nhưng dù lãi suất có kỳ hạn có cao hơn thì cũng phải thấp hơn lãi suất ngân hàng cho vay ra chứ? Bà gửi tiết kiệm vào ngân hàng để nhận lãi rồi lại vay ngân hàng và phải chịu lãi cao hơn. Gửi ngân hàng rồi lại vay, tiền phải "tóp" đi chứ sao có thể tối ưu hóa đồng tiền?", VKS lập luận.
Đến đây, bà Bích khựng lại rồi giải thích do bà và các cộng sự vay tiền của cha bà nên để không ảnh hưởng đến dòng tiền của cha, bà gửi tiền dài hạn, vay ngắn hạn để sử dụng nguồn vốn vay ra.
Trước những lời khai của bà Bích, có lúc VKS phải thốt lên "bà khai lòng vòng rồi không đâu ra đâu" hay "chúng ta dừng lại tại đây, vì có hỏi nữa thì bà cũng giải thích như vậy".
Cho mượn trăm tỷ để gửi tiết kiệm?
Cũng tại tòa, VKS đã thẩm vấn 3 người liên quan là nhân viên Tân Hiệp Phát gồm Ngô Bích Thùy Trang, Nguyễn Thị Mỹ Dung và Trần Hoài Phục. Đây là những cá nhân đứng tên 6 sổ tiết kiệm cầm cố ở VNCB để vay 300 tỷ đồng.
Về nội dung này, bà Bích khai các nhân viên hoàn toàn không ký hồ sơ vay nhưng Danh đã chỉ đạo nhân viên làm khống hồ sơ để rút 300 tỷ đồng.
Toàn cảnh phiên tòa sáng nay (27/7) |
Thế nhưng, bị cáo Khương một mực khẳng định bị cáo không làm khống, chính nhóm bà Bích đã đề nghị vay tiền, bị cáo chỉ cho nợ chứng từ, bị cáo đã giữ 6 sổ tiết kiệm trên. VKS cũng cho biết quá trình điều tra đã thu thập được các giấy đề nghị vay vốn được fax đi từ công ty Tân Hiệp Phát đến VNCB. Vậy bà Bích lý giải sao? Nữ giám đốc vẫn phủ nhận và đề nghị xem xét.
VKS thẩm vấn bà Nguyễn Thị Mỹ Dung: VKS: Hàng chục tỷ đồng bà đứng tên gửi tiết kiệm tại VNCB là của ai? - Của tôi. VKS: Tiền của bà hay từ đâu? - Tôi mượn. VKS: Mượn từ đâu? - Ông Trần Quí Thanh. VKS: Có lãi không? - Không. VKS: Bà làm gì tại Tân Hiệp Phát? - Tôi làm nhân viên. VKS: Vậy ông Trần Quí Thanh cho nhân viên vay tiền để gửi sổ tiết kiệm? ...( Bà Dung im lặng). VKS: Vậy lãi chuyển đi đâu? - Chuyển cho ông Thanh. VKS: Vậy bà có thế chấp sổ tiết kiệm để vay vốn VNCB không? - Không. VKS: Bà không vay thì mang sổ tiết kiệm về chứ sao lại để ở ngân hàng? - Vì tôi tin ngân hàng. Tương tự, bà Ngô Bích Thùy Trang và ông Trần Quang Phục cũng khai tiền gửi tiết kiệm là của mình nhưng vay từ ông Thanh, tiền lãi chuyển cho ông Thanh. |
Theo VietNamNet
-
Pháp luật14 giờ trướcBằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã làm rõ lai lịch của người phụ nữ bán đồ ăn vặt, thường đi sớm về khuya.
-
Pháp luật1 ngày trướcCơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lộc (Hải Dương) đã khởi tố "Hải Idol" và 3 đồng phạm trong vụ đoàn xe rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh.
-
Pháp luật1 ngày trướcPhạm Đức Hải (Hải "idol") cùng 3 đồng phạm vừa bị Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương khởi tố trong vụ đoàn xe rước dâu dừng đỗ giữa đường để chụp ảnh.
-
Pháp luật3 ngày trướcBức xúc vì hàng xóm to tiếng với vợ mình chỉ vì chuyện dùng vòi xịt nước, Nguyễn Văn Bắc ở Hà Tĩnh đã cầm dao đâm chết người này và làm bị thương một người khác.
-
Pháp luật4 ngày trướcTổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Cục Điều tra chống buôn lậu để trao đổi thông tin với Hải quan các nước, Interpol, Tổ chức Hải quan thế giới....lập chuyên án đấu tranh các đường dây buôn lậu vàng, chuyển tiền bất hợp pháp xuyên quốc gia.
-
Pháp luật4 ngày trướcCông an huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) vừa bắt quả tang Nguyễn Bá Khánh (SN 1991, chủ thầu xây dựng) và Lường Văn Cường (SN 1994, quản lý lao động) chia nhỏ ma túy (heroin) để bán và trả công cho công nhân bằng ma túy.
-
Pháp luật4 ngày trướcMột người đàn ông ở Hà Nội bị lừa số tiền gần 2,5 tỷ đồng khi tham gia "làm nhiệm vụ VIP" trên mạng xã hội.
-
Pháp luật4 ngày trướcTạo lập hơn 50 nhóm trên Telegram, 2 đối tượng đăng tải nội dung môi giới mại dâm trên toàn quốc để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
-
Pháp luật5 ngày trướcNgười mẹ giao xe ô tô BMW cho con trai “biểu diễn” gây náo loạn tại trung tâm TP.HCM. Mới đây, hai mẹ con bị CSGT xử phạt hành chính.
-
Pháp luật12/05/2024Không có tiền tiêu nên Lường Văn Nam lên kế hoạch cướp chiếc Hyundai Accent của chị N. T. ở Hà Nội rồi bỏ chạy.
-
Pháp luật12/05/2024Sau tiếng “bốp” khô khốc, chị H ngã vật xuống đất. Trong cơn choáng váng chị H vẫn cảm nhận được bàn tay của gã đàn ông vừa đánh mình đang lục lọi. Biết mình đã gặp kẻ cướp, nhưng chị H chẳng thể làm gì, chị nằm im, bất lực.
-
Pháp luật11/05/2024Nghe tiếng hô hoán cứu, một số người dân đã nhanh chóng chạy ra và thấy L. đang cầm dao. Thấy vậy, họ chạy vào nhà cầm gậy ra khống chế đối người này.
-
Pháp luật10/05/2024Tại phiên tòa, Đào Thị Mộng Thường khẳng định mình và nạn nhân có quan hệ tình cảm, số tiền kia là “tình phí” do người đàn ông cho.
-
Pháp luật08/05/2024Công an thành phố Lai Châu đang điều tra vụ việc người đàn ông bị đánh hội đồng dã man ở một cây xăng trên địa bàn. Người dân và cộng đồng mạng rất bất bình về tính côn đồ, hung hãn của nhóm người sau khi clip được chia sẻ trên mạng xã hội.