- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Từ sản phẩm trị nám, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng: Bóc gỡ đường dây siêu lừa
Giả mạo thương hiệu “trị nám Bà Nhàn”, cả lãnh đạo và nhân viên của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khang Thịnh (đăng ký kinh doanh tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội) đã lừa đảo hàng nghìn người trên cả nước, chiếm đoạt trên 100 tỷ đồng.
Các đối tượng lừa đảo bị công an bắt giữ.
Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) phát hiện một nhóm đối tượng “núp bóng” doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm chức năng chăm sóc sắc đẹp (trị nám, tàn nhang) để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nhận định đường dây lừa đảo này không chỉ quy mô lớn, bị hại nhiều mà các đối tượng còn “vươn vòi bạch tuộc” đến nhiều tỉnh, thủ đoạn tinh vi. Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo Công an huyện Thạch Hà chủ lực, phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hà Tĩnh) lập chuyên án, vào cuộc điều tra, tập trung đấu tranh, làm rõ.
Quá trình xác minh, cơ quan công an xác định, đứng sau đường dây này là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khang Thịnh. Công ty do Ngô Duy Khánh (SN 1995, trú tại Tam Thanh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) làm Tổng Giám đốc và Nguyễn Thị Huyền Thương (SN 1997, trú tại Nghĩa Đàn, Nghệ An) làm Phó Tổng Giám đốc. Doanh nghiệp này có 8 chi nhánh, mỗi chi nhánh có từ 10 - 15 người, chuyên kinh doanh các sản phẩm chức năng chăm sóc sắc đẹp.
Phương thức hoạt động của công ty này hết sức tinh vi. Các đối tượng lập nên thương hiệu “trị nám Bà Nhàn”. Theo một cán bộ điều tra (Công an huyện Thạch Hà), nhân vật “Bà Nhàn” này không có thật, là thương hiệu “rởm”, sản phẩm của công ty gửi cho khách hàng không điều trị khỏi nám, tàn nhang.
Để tăng lượng tiếp cận đến đông đảo khách hàng trên cả nước, công ty này cho chạy quảng cáo trên các nền tảng mảng xã hội. Sau khi khách hàng mua sản phẩm, một thời gian sau, nhân viên tư vấn của công ty liên hệ với khách hàng để hỗ trợ hoàn tiền nếu sử dụng sản phẩm không hiệu quả. Qua đó yêu cầu khách hàng phải đóng các khoản phí làm hồ sơ để hoàn tiền vào các số tài khoản khác nhau của công ty rồi chiếm đoạt.
Lãnh đạo Công an huyện Thạch Hà cho biết: Chuyên án thực hiện trong điều kiện khó khăn, các đối tượng có phương thức lừa đảo hết sức tinh vi, hoạt động chủ yếu trên không gian mạng. Hàng chục cán bộ điều tra phải “nằm vùng” để điều tra, thu thập chứng cứ.
“Tất cả các số điện thoại mà nhân viên công ty này sử dụng đều là sim rác, tài khoản zalo ảo. Để xác định được dòng tiền lừa đảo của đường dây này gặp rất nhiều khó khăn. Đối tượng không yêu cầu khách hàng chuyển tiền trực tiếp qua thẻ ngân hàng mà hòa trộn vào hàng trăm nghìn loại hàng hóa khác nhau của các công ty viễn thông, chuyển phát nhanh, theo hình thức COD - nhận hàng mới giao tiền” - một cán bộ điều tra, Công an huyện Thạch Hà chia sẻ.
Sau quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, ngày 28/6, Công an huyện Thạch Hà phối hợp với các Phòng nghiệp vụ (Công an tỉnh Hà Tĩnh) và Công an phường Mộ Lao (quận Hà Đông, TP Hà Nội) huy động 80 cán bộ, chiến sĩ xuất phát trong đêm, kiểm tra đột xuất 2 địa điểm làm việc của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khang Thịnh tại Hà Nội.
Quá trình bắt giữ, khám xét tại 2 địa điểm của công ty này, Tổ công tác đã triệu tập làm việc với 35 đối tượng, thu giữ 105 điện thoại, 42 máy tính, phong tỏa 16 tài khoản ngân hàng và thu nhiều tang vật khác có liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà đã ra quyết định khởi tố 16 bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Duy Khánh (SN 1995, trú tại Tam Thanh, huyện Vụ Bản, Nam Định) - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khang Thịnh cùng 7 Phó Tổng Giám đốc công ty gồm: Nguyễn Thị Huyền Thương (SN 1997, trú tại Nghĩa Đàn, Nghệ An); Trần Văn Lộc (SN 1993, trú tại xã Phú Cường, huyện Đại Từ, Thái Nguyên); Vũ Nhật Nam (SN 2002, trú tại xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định); Nguyễn Đức Toàn (SN 2000, trú tại xã Giao Xuân, huyện Giao Thủy, Nam Định); Nguyễn Lan Anh (SN 1997, trú tại Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội); Thiều Thu Thảo (SN 2000, trú tại xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ); Phạm Thị Mến (SN 1996, trú tại thôn Nậm Chữ, xã Bản Cầm, Bảo Thắng, Lào Cai).
Do tính chất vụ án quy mô lớn, phức tạp, bị hại nhiều, số tiền lừa đảo lớn, Công an huyện Thạch Hà đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.
Theo ban chuyên án, các đối tượng thừa nhận từ đầu năm 2022 đến nay đã lừa đảo hàng nghìn người trên cả nước. Đến thời điểm này cơ quan điều tra chưa thống kê, tiếp cận hết bị hại. Riêng tại Hà Tĩnh, số bị hại bước đầu xác định có 5 người với số tiền bị lừa đảo khoảng 500 triệu đồng. Số tiền mà các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt của các bị hại trên cả nước lên đến hơn 100 tỷ đồng.
Theo Đại đoàn kết
-
Pháp luật7 giờ trướcTrong khi người vợ gay gắt đề nghị phải xử bị cáo theo pháp luật và bồi thường cho mình thì Lâm gục đầu, những giọt nước mắt cay đắng lăn dài trên má. Từ một người hiền lành, chưa từng phạm tội, Lâm trở thành kẻ giết vợ.
-
Pháp luật23 giờ trướcCông an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vừa khởi tố bổ sung tội "cố ý gây thương tích" trong vụ cô gái lái ô tô tông vào đuôi xế hộp của đối phương gây bức xúc dư luận.
-
Pháp luật1 ngày trướcNgười giúp việc nhận 4 triệu đồng để thay chủ nhà ở Nam Định chuyển ma túy, sau đó cả hai người cùng bị bắt.
-
Pháp luật1 ngày trướcSau khi lái ô tô va chạm với xe máy cùng chiều, Phạm Tấn Hinh xuống xe thấy nạn nhân đang co giật, nghĩ người này sắp chết nên hắn lái xe bỏ chạy khỏi hiện trường.
-
Pháp luật2 ngày trướcGiai đoạn I khép lại, bà Trương Mỹ Lan bị toà tuyên tử hình, 85 đồng phạm lĩnh các mức từ tù treo đến chung thân; giai đoạn II vụ án, cơ quan chức năng tiếp tục truy tố bà Lan cùng 32 bị can về 3 nhóm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. CQĐT xác định nhóm bị can đã vận chuyển trái phép 4,5 tỷ USD ra nước ngoài; rửa tiền hơn 445 nghìn tỷ đồng...
-
Pháp luật2 ngày trướcQuá trình chị D bị canh giữ thì Tín, Lan và Diễm thay nhau dùng tay, chân, chày gỗ, cối gỗ đánh đập, hành hung chị D gây thương tích.
-
Pháp luật2 ngày trướcCông an TP Hà Nội đang điều tra làm rõ vụ việc nữ sinh lớp 6 ở huyện Chương Mỹ bị nhóm học sinh đánh, lột quần áo, ép hút thuốc lá và xác định 7 đối tượng liên quan.
-
Pháp luật2 ngày trướcNgoài tội cố ý làm hư hỏng tài sản, đôi nam nữ lái ô tô cố tình tông nhau giữa ngã tư ở TP Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) còn bị đề nghị truy tố tội gây rối trật tự công cộng, sau hơn 6 tháng xảy ra vụ việc.
-
Pháp luật4 ngày trướcKết luận điều tra của Công an TP.HCM đã chỉ ra danh tính của đối tượng người nước ngoài sai khiến Phạm Huỳnh Nhật Vi bắt cóc 2 cháu bé ở phố đi bộ Nguyễn Huệ.
-
Pháp luật02/06/2024Liên quan đến vụ việc xe tải chở đất khai thác ở khu vực hầm Thung Thi, đi vào cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua Thanh Hóa, thượng tá Đỗ Xuân Sơn, Trưởng Công an huyện Hà Trung (Thanh Hóa) cho biết, cơ quan công an đang làm rõ các hành vi vi phạm, xác định dấu hiệu hình sự.
-
Pháp luật01/06/2024Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho biết, Bộ Công an đang mở rộng điều tra, thu hồi tài sản bị thất thoát cho Nhà nước xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.
-
Pháp luật01/06/2024Sau khi bị từ chối quan hệ tình dục, Lee Chanju (33 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) sát hại nạn nhân và lên tầng 65 của khách sạn Lotte (Hà Nội) định tử tự.
-
Pháp luật31/05/2024Ba nữ kế toán của trung tâm đào tạo lái xe Trường Cao đẳng Lào Cai bị khởi tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
-
Pháp luật31/05/2024Cơ quan công an đang tìm người đàn ông liên quan đường dây mại dâm cao cấp do người Hàn Quốc cầm đầu, núp bóng nhà hàng ở quận 1, TPHCM.