Liên kết hữu ích
Tin mới
- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Công an TPHCM triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia 13.000 tỷ
Thứ bảy, 27/04/2024 15:15
Nhóm đối tượng lập hơn 250 công ty “ma” để giả email lừa đảo giao dịch hợp đồng mua bán với các công ty nước ngoài. Sau đó rửa tiền, vận chuyển trái phép qua biên giới.
Ngày 27/4, Phòng tham mưu Công an TPHCM cho biết: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 13 bị can để điều tra về tội "Rửa tiền, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
Trong số các đối tượng bị bắt có Mai Trà My (SN 1992), Mai Vũ Minh (SN 1995, cùng ngụ tỉnh Đắk Lắk), Lê Thị Thắm (SN 1976, ngụ huyện Hóc Môn, TPHCM), Nguyễn Thị Hương (SN 1990, ngụ tỉnh Nam Định), Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1989, huyện Hóc Môn), Okoye Christinan Ikechukwy (SN 1985) và Eneh Davidson Caleb (SN 1996, cùng quốc tịch Nigeria) là những "mắt xích" nằm trong đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia.
2 trong số các đối tượng bị bắt về tội Rửa tiền, Vận chuyển tiền trái phép qua biên giới
Theo đó, với phương thức xâm nhập vào email của các công ty đang trao đổi về giao dịch, hợp đồng kinh tế; tạo email giả có tên gần tương tự (chỉ khác một ký tự) với email công ty đối tác của bị hại để liên lạc, nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch.
Đồng thời các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo các đối tượng ở Việt Nam thành lập nhiều công ty "ma" có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ USD, tài khoản VNĐ. Sau đó cung cấp số tài khoản của công ty "ma" để bị hại lầm tưởng mà chuyển tiền.
Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ USD, các đối tượng đứng tên pháp nhân công ty nhanh chóng làm thủ tục đổi sang tiền VNĐ rồi chuyển vào của các cá nhân khác tại Việt Nam.
Sau đó các đối tượng rút tiền mặt ra đem đến Cơ sở Yến Sào Kingfood (quận 11) và tiệm vàng Đức Long (quận Tân Bình) để thực hiện dịch vụ chuyển trái phép thành USD qua Campuchia cho đồng bọn.
Các đối tượng đã rửa tiền, thu lợi bất chính 13.000 tỷ đồng
Kết quả điều tra xác định các đối tượng đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn 250 công ty "ma" nhằm mở tài khoản công ty phục vụ hoạt động phạm tội như trên.
Đồng thời các đối tượng cũng khai nhận đã mở hơn 700 tài khoản cá nhân phục vụ cho hoạt động phạm tội này.
Cảnh sát đã xác minh hơn 100 tài khoản có liên quan, khám xét 12 địa điểm, tạm giữ nhiều đồ vật và tài liệu liên quan gồm 234 con dấu của các công ty "ma", hơn 9 tỷ đồng, hơn 1,5 triệu USD và các ngoại tệ khác.
Theo cảnh sát, tổng giao dịch hoạt động vi phạm pháp luật của tiệm vàng Đức Long là khoảng 13.000 tỷ đồng.
Hiện cảnh sát đã khởi tố, bắt tạm giam 13 bị can về 2 tội danh trên, đồng thời mở rộng điều tra vụ án.
Theo Phụ nữ Việt Nam
Xem link gốc
Ẩn link gốc
https://phunuvietnam.vn/cong-an-tphcm-triet-pha-duong-day-rua-tien-xuyen-quoc-gia-13000-ty-20240427133929749.htm?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3zS8tgkGMsNEI-ktJE7CYzHzvWHHuO7BGIgQkRf1OAsQfwh4vVWc8ICCs_aem_ATiOW7eiU4Qk9cGDOh2WCkQ5ZlUZJGx307EpV_XryYG64UFGHbtTMJZmxPzZKi0fuuPdABj8C68nx5tFzanSMTnK
-
Thời sự2 giờ trướcGần đây, trên mạng xã hội liên tục xuất hiện clip với nội dung "làm tài xế cũng áp lực", ghi lại hình ảnh người tham gia giao thông thiếu chú ý quan sát khi điều khiển ô tô, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. -
Thời sự2 giờ trướcCục trưởng Cục TDTT Đặng Hà Việt đã có cuộc trao đổi với Chủ tịch VFF về vụ việc 5 cầu thủ CLB Hà Tĩnh bị bắt.
-
Thời sự5 giờ trướcSau khi bị lừa đảo, chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng, người thân và bà P. (68 tuổi, ở Hà Nội) mới biết mình từng sở hữu số tài sản lớn như vậy.
-
Thời sự5 giờ trướcSau khi bị vợ chửi bới và tát 2 cái, người đàn ông 60 tuổi bực tức dùng dao đâm vợ rồi tự sát nhưng bất thành.
-
Thời sự6 giờ trướcNguyễn Thị Thanh tự giới thiệu mình có bố làm ở Bộ Công an và có thể "chạy án", qua đó chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng của bị hại.
-
Xã hội14 giờ trướcCông an huyện Mai Châu, Hòa Bình đang điều tra một vụ tai nạn giao thông khiến du khách người Đức thiệt mạng và người vợ bị đa chấn thương.
-
Xã hội15 giờ trướcVào trường tiểu học ở TP Biên Hòa, Hưng dụ bé gái vào nhà vệ sinh rồi làm việc đồi bại với bé gái 7 tuổi.
-
Xã hội15 giờ trướcSau 4 năm tìm kiếm con gái trong vô vọng, hiện tại gia đình Diễm My chỉ còn biết trông đợi vào cơ quan chức năng truy tìm giúp con gái.
-
Xã hội16 giờ trướcTại thời điểm kiểm tra khách sạn trên địa bàn Hà Tĩnh, Công an Hà Tĩnh phát hiện 10 nam nữ tổ chức sử dụng chất ma tuý, trong đó có 5 cầu thủ của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
-
Xã hội16 giờ trướcNgày 8/5, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) phát thông báo tìm kiếm tung tích nam giới đã tử vong ở dưới chân cầu Long Biên.
-
Pháp luật17 giờ trướcCông an thành phố Lai Châu đang điều tra vụ việc người đàn ông bị đánh hội đồng dã man ở một cây xăng trên địa bàn. Người dân và cộng đồng mạng rất bất bình về tính côn đồ, hung hãn của nhóm người sau khi clip được chia sẻ trên mạng xã hội.
-
Thời sự20 giờ trướcSáng 8/5, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong chủ trì Hội nghị sơ kết việc thực hiện công tác phát triển đảng; quản lý, rà soát, sàng lọc, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; triển khai ứng dụng 2 phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên” của Đảng bộ Thành phố theo Đề án số 20-ĐA/TU, Quy định số 09-QĐ/TU và Kế hoạch số 121-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo.
-
Mạng xã hội21 giờ trướcHình ảnh chiến sĩ cảnh sát tặng chiếc còi chỉ huy cho bé gái đã chạm đến trái tim nhiều người.