- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Phạm Công Danh khai cho Hà Văn Thắm 500 tỷ đồng
Phạm Công Danh khẳng định bản thân có mối quan hệ thân thiết với Hà Văn Thắm trong nhiều năm
Ngày 28/2, phiên xét xử đại án Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank) thất thoát hơn 1.500 tỷ đồng tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi.
Theo cáo buộc, để xảy ra sự việc trên là do hành vi vi phạm pháp luật của Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Oceanbank) và 47 đồng phạm là những sếp lớn của Oceanbank trong từng thời kỳ. Những người này bị đưa ra xét xử về các tội: Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế.
Trước khi thẩm vấn, nhiều bị cáo đã được cho cách ly. Là người bị xét hỏi đầu tiên, Hà Văn Thắm xin HĐXX cho mình có cơ hội trình bày tại tòa vì có nhiều tình tiết chưa rõ. Cụ thể về khoản vay 500 tỷ đồng cho Công ty TNHH MTV Trung Dung (Công ty Trung Dung) đứng sau là Phạm Công Danh.
Theo tài liệu điều tra, do muốn thâu tóm Ngân hàng TMCP Đại Tín (Ngân hàng Đại Tín), Hà Văn Thắm đã gặp bà Hứa Thị Phấn, đại diện cho nhóm cổ đông của ngân hàng này đặt vấn đề chuyển giao.
Phạm Công Danh khai cho Thắm 500 tỷ đồng. Ảnh: H.Đ. |
Nhận lời, cuối tháng 2/2012, bà Phấn cho cháu gái mình là Phó tổng giám đốc của Ngân hàng Đại Tín ký hợp đồng kinh tế với Thắm bán hơn 254.000 cổ phần với giá hơn 4,4 tỷ đồng kèm theo việc kế thừa toàn bộ nghĩa vụ trả nợ và các khoản vay khoảng 3.553 tỷ đồng.
Tuy nhiên tại tòa, Thắm lại khai rằng hợp đồng trên không có giá trị pháp lý, chỉ là thỏa thuận đôi bên giữa họ. Bởi khoản tiền mua Ngân hàng Đại Tín đưa cho bà Phấn là tiền của cá nhân ông ta. Số tiền này sau đó được bà Phấn trả lại.
Khi cho người vào tiếp quản, Hà Văn Thắm phát hiện một số khoản vay lớn, dư nợ xấu, không có khả năng thu hồi nên quyết định chuyển nhượng Ngân hàng Đại Tín cho Phạm Công Danh (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Tập đoàn Thiên Thanh).
Vốn có ước muốn được sở hữu một ngân hàng để phục vụ ngành xây dựng của mình, Phạm Công Danh đã nhận lời. Bởi khi gặp nhau trao đổi, Thắm có nói một số khó khăn của Ngân hàng Đại Tín và nói sẽ giúp đỡ về thanh khoản. Cảm kích sự giúp đỡ của Thắm, Danh đã cho Thắm 500 tỷ đồng. Số tiền này tương đương với khoản vay mà Oceanbank cho Công ty Trung Dung vay.
HĐXX đã truy vấn đây có phải là khoản vay 500 tỷ không?. Đáp lời, Phạm Công Danh nói đây là tiền cá nhân ông ta cho Thắm.
“500 tỷ đồng đó với suy nghĩ chủ quan là tôi đưa cho cá nhân của anh Thắm chứ không phải để nhờ anh ấy tạo điều kiện cho tôi được vay”, Danh nói đồng thời đề nghị cơ quan chức năng thu hồi lại số tiền trên.
Ông Danh cũng cho HĐXX biết mối quan hệ của mình với Hà Văn Thắm khá thân thiết trong nhiều năm. Điều này cũng được cựu Chủ tịch Oceanbank khẳng định bởi Danh có quan hệ thân quen, là khách hàng tốt của Nguyễn Xuân sơn (Phó tổng giám đốc Oceanbank).
Thắm cũng thừa nhận trách nhiệm của mình nhưng chỉ chịu trách nhiệm chung với tư cách người đứng đầu. Bởi theo lý giải của Thắm, việc Oceanbank bị thất thoát hơn 343 tỷ đồng trong khoản giải ngân 500 tỷ đồng cho Công ty Trung Dung thì tiếp nhận hồ sơ ban đầu là cấp dưới…
Bị cáo Hà Văn Thắm tại phiên xét xử. Ảnh: Anh Tuấn. |
Tuy nhiên, theo cáo buộc, với cương vị Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng tín dụng, Thắm đã đồng ý và ký Nghị quyết cho Công ty Trung Dung vay khi tài sản đảm bảo không đảm bảo. Thấy vậy, Thắm lý giải cho rằng Oceanbank có thể cho vay vì công ty này có giá trị thương mại lớn, điều này được ông ta đúc rút do có tham gia vào ngành thương mại bán lẻ nên biết rõ khả năng của họ.
Phiên xử ngày mai tiếp tục làm việc.
Theo V.Thanh (Tri Thức Trực Tuyến)
-
Pháp luật1 ngày trướcCơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lộc (Hải Dương) đã khởi tố "Hải Idol" và 3 đồng phạm trong vụ đoàn xe rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh.
-
Pháp luật1 ngày trướcPhạm Đức Hải (Hải "idol") cùng 3 đồng phạm vừa bị Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương khởi tố trong vụ đoàn xe rước dâu dừng đỗ giữa đường để chụp ảnh.
-
Pháp luật2 ngày trướcBức xúc vì hàng xóm to tiếng với vợ mình chỉ vì chuyện dùng vòi xịt nước, Nguyễn Văn Bắc ở Hà Tĩnh đã cầm dao đâm chết người này và làm bị thương một người khác.
-
Pháp luật3 ngày trướcTổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Cục Điều tra chống buôn lậu để trao đổi thông tin với Hải quan các nước, Interpol, Tổ chức Hải quan thế giới....lập chuyên án đấu tranh các đường dây buôn lậu vàng, chuyển tiền bất hợp pháp xuyên quốc gia.
-
Pháp luật3 ngày trướcCông an huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) vừa bắt quả tang Nguyễn Bá Khánh (SN 1991, chủ thầu xây dựng) và Lường Văn Cường (SN 1994, quản lý lao động) chia nhỏ ma túy (heroin) để bán và trả công cho công nhân bằng ma túy.
-
Pháp luật3 ngày trướcMột người đàn ông ở Hà Nội bị lừa số tiền gần 2,5 tỷ đồng khi tham gia "làm nhiệm vụ VIP" trên mạng xã hội.
-
Pháp luật3 ngày trướcTạo lập hơn 50 nhóm trên Telegram, 2 đối tượng đăng tải nội dung môi giới mại dâm trên toàn quốc để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
-
Pháp luật4 ngày trướcNgười mẹ giao xe ô tô BMW cho con trai “biểu diễn” gây náo loạn tại trung tâm TP.HCM. Mới đây, hai mẹ con bị CSGT xử phạt hành chính.
-
Pháp luật12/05/2024Không có tiền tiêu nên Lường Văn Nam lên kế hoạch cướp chiếc Hyundai Accent của chị N. T. ở Hà Nội rồi bỏ chạy.
-
Pháp luật12/05/2024Sau tiếng “bốp” khô khốc, chị H ngã vật xuống đất. Trong cơn choáng váng chị H vẫn cảm nhận được bàn tay của gã đàn ông vừa đánh mình đang lục lọi. Biết mình đã gặp kẻ cướp, nhưng chị H chẳng thể làm gì, chị nằm im, bất lực.
-
Pháp luật11/05/2024Nghe tiếng hô hoán cứu, một số người dân đã nhanh chóng chạy ra và thấy L. đang cầm dao. Thấy vậy, họ chạy vào nhà cầm gậy ra khống chế đối người này.
-
Pháp luật10/05/2024Tại phiên tòa, Đào Thị Mộng Thường khẳng định mình và nạn nhân có quan hệ tình cảm, số tiền kia là “tình phí” do người đàn ông cho.
-
Pháp luật08/05/2024Công an thành phố Lai Châu đang điều tra vụ việc người đàn ông bị đánh hội đồng dã man ở một cây xăng trên địa bàn. Người dân và cộng đồng mạng rất bất bình về tính côn đồ, hung hãn của nhóm người sau khi clip được chia sẻ trên mạng xã hội.
-
Pháp luật08/05/2024Ba người sống lang thang ở công viên, cùng nhau đi nhậu, sau đó 2 người trong nhóm bàn nhau cướp tiền của người còn lại. Sau khi bị cướp, người này dùng dao đâm chết 1 trong 2 người đã cướp tiền của mình. Vụ án xảy ra tại công viên ở Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.